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“合肥投资担保业诚信联盟”宣誓要诚信六家转眼跑掉仨

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2015年05月26日 11:05 相关案例：本文标签：安徽合肥门头店招

　　安徽合肥墙体广告上一年底到本年头，合肥发作的多起出资担保公司老板“跑路”事情，河南伊川县的刘某某是其间一员。令人重视的是，上一年底，刘某某曾与别的5家出资公司建立了合肥担保业诚信联盟，声称与不合法吸收大众存款“划清界限”。5月24日，记者从合肥市包河区检察院了解到，刘某某的举动恰恰涉嫌构成不合法吸收大众存款罪。其时，该案正在审查起诉中。
　　跑路前参加“诚信联盟”
　　安徽合肥墙体广告上一年12月6日，合肥6家出资担保公司联手组建了“诚信联盟”。记者了解到，这个联盟的第一批加盟公司包含了刘某某的安徽瑞耀出资办理有限公司。
　　其时，6家出资担保公司曾作出公开许诺，“在民间出资担保事务中不以任何违法、违纪方法吸收、会集、占有出资客户资金，自觉与不合法集资、资金欺诈和不合法吸收大众存款举动划清界限”。一起，这些公司还表明，“诚信联盟公司之间将承当连带责任，以切实保证出资者的资金安全”。
　　记者注意到，“诚信联盟”建立之前，合肥的出资担保职业现已呈现了异常。上一年11月25日，桐城南路与青弋江路交口的安徽鼎启丰出资发展有限公司老总失踪。上一年12月份，更多的合肥出资公司老总相继跑路。
　　上一年12月17日，安徽豪晟出资办理有限公司和安徽驰惠出资办理有限公司也关门，间隔他们参加“诚信联盟”仅10天。
　　本年1月初，刘某某也跑路了。
　　经查询公司出资为零元
　　本年2月12日，刘某某被广州铁路公安处广州南站派出所捕获。查询显现，瑞耀公司的注册本钱为1000万元。可是，公司的实收本钱却是0元。
　　别的，瑞耀公司并没有取得金融部门颁布的金融担保类答应，但和很多“跑路”的出资担保公司相同，瑞耀公司给出资人许诺高出银行定时三四倍的收益，当即就让很多人心动不已。
　　从上一年3月28日到本年1月9日，瑞耀公司经过发放传单等方法，向社会不特定人群吸金872万。到案发时，瑞耀公司偿还本金54.7万元，兑付利息34.4万元，造成出资人实践损失782.9万余元，共有147人上当受骗。
　　警方查询发现，刘某某作为瑞耀公司的实践负责人，伙同刘某卿、路某某，经过操控珠海一家公司POS结算账户的方法，实践操控出资人的钱款。其间，刘某卿是广东珠海市一家出资有限公司的老板。并且，刘某卿也是洛阳伊川人，与刘某某是老乡。
　　其时，刘某卿和路某某都因涉嫌不合法吸收大众存款罪被湖南衡阳和广东珠海两地警方立案侦查，并上彀追逃。
　　出资款大多成了高利贷
　　据了解，瑞耀公司在“吸金”时，都向出资人许诺称，公司的资金会投入一些极好的项目。可记者了解到，这些公司所谓的出资项目，实践上就是放高利贷。
　　瑞耀公司在运营过程中，告贷给洛阳市、伊川县8家公司493万，告贷给合肥两家公司400万元，别的还告贷给4个自己约135万元。 5月24日中午，合肥一家向瑞耀公司告贷的公司负责人通知安徽商报记者，其时公司融资很困难，迫不得已经过民间假贷的方法融资。该负责人说，他们向瑞耀公司告贷200万元，约定的利息为2%~3%。虽然该负责人表明，这笔款是短期告贷，但实践上至今仍未偿还。
　　记者计算了解到，瑞耀公司对外放贷的总规模已超越1000万元，但到案发时，仅收回160万本金。
　　一个月6家公司关门
　　上一年11月25日，安徽鼎启丰出资发展有限公司负责人跑路，涉案金额2000万元。
　　四天后，安徽融投出资办理有限公司倒闭，涉案金额600多万元。
　　上一年12月9日，安徽兴丰行出资办理有限公司老总跑路，涉案金额229万元……
　　上一年底，短短一个月时刻，合肥就有6家出资公司老总跑路。其间，有四家出资公司是在一周内东窗事发的。
　　跟着案子的查询深化，本年头，一些案子连续进入司法程序。数据表明，从1月1日到4月30日，合肥一基层检察院共受理了12件不合法集资案子。其间，有11件与这些出资担保公司有关，占比高达92%。
　　幕后老板都是河南籍
　　整理11件不合法集资案子，能够明晰地看出地域特点。
　　据了解，11名违法嫌疑人首要来自河南省郑州市、洛阳市、三门峡市、许昌市、南阳市。值得重视的是，在这些案子中，洛阳市伊川县又往往是中心区域，从河南省向全国各地散播。
　　据违法嫌疑人供述，他们之所以会来合肥开办公司，往往是看到同乡在外挣到大钱，然后竞相仿照。并且，这些出资公司的高管、财政、出纳等要害职位的人员也多由河南派往案发地。
　　都是上一年6月建公司
　　记者整理发现，11家出资公司的建立时刻十分会集。
　　违法嫌疑人大都是2014年6月份从河南来到合肥，施行不合法集资违法活动。并且，他们所建立公司运营时刻较长的只要半年摆布，较短的仅有一个月摆布。
　　2015年年头，央视报导了河南籍不合法集资案子后，各地公安机关纷繁打开了冲击此类违法的专项举动。其时，合肥警方也会集打开举动，这11件案子均系在专项举动中破获。
　　[手法]
　　装“高大上”
　　注册本钱高达数千万元，繁华地段开办运营场所。
　　理财为幌子
　　以出资名义宣扬理财产品，签《告贷担保合同》。
　　许诺收益高
　　年收益率高达17.4%的利息，引诱被害人出资。

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