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　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告（系列）
　　2015-11-27 来源：证券时报网 作者：
　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-226
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　第四届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2015年11月24日以电子邮件形式发出，会议于2015年11月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
　　为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，逐项表决如下：
　　（1）本次债券发行的发行规模
　　本次发行的公司债券规模不超过人民币35亿元，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（2）本次债券的债券品种及期限
　　本次公司债券发行期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（3）本次债券的债券利率及付息方式
　　本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（4）本次债券的募集资金用途
　　本次公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司借款、项目投资或收购兼并等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（5）本次债券的发行方式及发行对象
　　本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（6）本次债券的担保安排
　　本次公司债券为无担保债券。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（7）本次债券向公司股东配售的安排
　　本次公司债券不向公司股东优先配售。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（8）本次债券的挂牌转让方式
　　本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（9）本次债券的偿债保障措施
　　提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
　　A.不向股东分配利润；
　　B.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　C.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　D.主要责任人不得调离。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（10）股东大会决议的有效期
　　本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
　　为保证本次非公开发行公司债券工作能够有序、高效进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
　　（2）执行就本次非公开发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
　　（3）如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
　　（4）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
　　（5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
　　因公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通深度公司”）的业务发展需要，公司拟向怡亚通深度公司增加投资额人民币10亿元。本次增资完成后，怡亚通深度公司的注册资本将增至人民币23亿元。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
　　因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东李跃南个人提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请人民币1.2亿元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币8,000万元，期限为一年，并由公司对其敞口额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十四次临时股东大会的议案》
　　提请董事会于2015年12月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十四次临时股东大会。
　　具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第十四次临时股东大会通知的公告》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2015年11月26日
　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2105-228
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于向全资子公司深圳市怡亚通深度
　　供应链管理有限公司增加投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资基本情况
　　因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通深度公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司拟向怡亚通深度公司增加投资人民币10亿元，本次增资完成后，怡亚通深度公司的注册资本将增至人民币23亿元。
　　2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
　　3、本次对外投资不构成关联交易。
　　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
　　二、投资方的基本情况
　　1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　2、法定代表人：周国辉
　　3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
　　4、注册资本：人民币103,729.4424万元
　　5、经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
　　三、投资标的的基本情况
　　1、公司名称：公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
　　2、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
　　3、法定代表人：周国辉
　　4、注册资本：人民币13亿元（本次增资后的注册资本为：人民币23亿元）
　　5、经营范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。沪州老窖系列白酒、郞酒系列、稻花香系列白酒、进口威士忌、白兰地酒、进口葡萄酒批发；预包装食品（不含复热），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售。
　　四、对外投资的目的和对公司的影响
　　深度供应链是公司最近几年重点发展的业务，而深度380业务为深度供应链的核心组成部分，380平台通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，打通流通环节上下游，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提高供应链效益，推动企业供应链创新。本公司致力于将380平台打造为国内最大的B-to-B或B-to-B-to-C供应链服务整合平台及网络，通过取得上下游业务资源，扩大公司在快速消费品领域的市场占有率，形成全国性的B-to-B或B-to-B-to-C直供终端平台，共享消费渠道及终端资源，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本，从而整合新兴业态，建立新兴商业生态圈。
　　通过前期投入，公司已经在全国主要省市搭建起业务运作的平台，业务规模快速扩张，分销能力受到越来越多客户和供应商的认可。而随着中国经济实力不断上升，消费市场日趋扩大，仓储和运输配送体系建立与完善日渐重要。公司计划通过对380平台的追加投资，建设遍布全国骨干城市的物流基础设施，进一步提高380平台的运作效率和服务能力。同时，通过信息化的持续投入，建设强大的技术支持平台，实现业务资源的实时共享和内部管理效率的高效提升，提高公司盈利能力。公司本次对怡亚通深度公司的投资，能够进一步补充营运资金，也是扩大业务规模，保持先发优势的要求。
　　五、其他
　　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
　　六、备查文件
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2015年11月26日
　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-229
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于为控股子公司湖南鑫之族供应链
　　有限公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年11月26日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
　　因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行高桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东李跃南个人提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
　　二、担保人的基本情况
　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
　　法定代表人：周国辉
　　成立时间：1997年11月10日
　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
　　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
　　三、被担保人基本情况
　　公司名称：湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族”）
　　注册地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房
　　法定代表人：李跃南
　　成立时间：2014年2月18日
　　经营范围：供应链管理与服务；商品信息咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；仓储代理服务；预包装食品、散装食品、日用百货、乳制品的销售；清扫、清洗日用品、卫生消毒用品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　湖南鑫之族目前注册资本为人民币4,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
　　截止2015年9月30日，湖南鑫之族的总资产为14,551.25万元，净资产为 4,534.78 万元，总负债为10,016.47万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为68.84 %。
　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量
　　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
　　1,183,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的373.72%，其中逾期担保数量为0元。
　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
　　五、其他
　　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
　　六、备查文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2015年11月26日
　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-230
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于为全资子公司上海怡亚通供应链
　　有限公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年11月26日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请人民币1.2亿元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币8,000万元，期限为一年，并由公司对其敞口额度提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
　　二、担保人的基本情况
　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
　　法定代表人：周国辉
　　成立时间：1997年11月10日
　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
　　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
　　三、被担保人基本情况
　　公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
　　法定代表人：周国辉
　　成立时间：2006年4月24日
　　经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运