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首页 >> 资讯报道 >>男子称开KTV非法吸收8000多万 大多资金去向不明 陕西业务主管程爱青电话：13659148539

男子称开KTV非法吸收8000多万 大多资金去向不明

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2015年08月25日 10:28 相关案例： http://www.gyxmad.com/shanxi/ 本文标签： 陕西门头店招， 陕西业务主管程爱青电话：13659148539

　　陕西门头店招记者从西安市中级人民法院了解到，从今天（8月24日）开端，西安法院将发动为期一星期的“冲击和防范不合法集资”宣扬周活动。今天上午，郭某集资欺诈案进行会集宣判，这个吸收了被害大众8459万的不合法集资项目，仅1571万用于KTV运营，大多资金被自己占有而且去向不明。
　　男人为办KTV高息向社会集资 大多资金自己持有
　　陕西门头店招2011年2月25日，郭某从其他人处得到大洋公司95%的股权，并担任该公司法定代表人，租借在宝鸡市某地预备开办维多利亚KTV。在运营资金不足的情况下，郭某经人介绍认识了田某、杜某、雷小岗（均另案处理），经协商后由田某等三人协助他向社会大众集资。
　　当年3月，郭某授权田某等人在西安市雁塔区太白南路某小区单元房，以半年期限付出6%至24%不等的高息为钓饵面向社会大众宣扬集资。
　　郭某在取得集资款项后，除将有些资金款用于维多利亚KTV装修和给业务员提成、返还被害大众外，其他资金被其自己占有。
　　958人报案合同金额8000多万
　　在集资时期，郭某聘任同居女友刘某等人作为公司财政人员，担任与业务员之间进行集资款的交代，并将所收集资款再转交他自己分配。刘某除担任财政人员外，还依照郭某的指示在有些出资合同上代郭签名、给有些人员发放薪酬。此外，郭某给女友购买了一辆奥迪汽车。
　　2011年3月，韩某经人介绍到大洋公司担任融资业务员；2011年5、6月，被告人赵某、唐某别离经人介绍到大洋公司担任融资业务员，在雷某等三人脱离后赵某、唐某担任招揽业务。2011年5月，经唐某介绍，察某到大洋公司担任出纳，在担任出纳时期，察某曾向社会大众进行过出资宣扬；周某、王某（另案处理）亦作为大洋公司融资业务员向社会大众进行出资宣扬。
　　经计算，截止2015年4月15日，共有958人向公安机关报案，合同金额合计8459.4736万元，被害大众实践交纳出资款7524.9361万元，除向有些大众返还133.194万元外，共给被害大众实践形成丢失7391.7421万元。
　　其间赵某不合法吸收大众存款158人次，给被害大众形成丢失1345.2336万元，获利30万元；被告人唐某不合法吸收大众存款75人次，给被害大众形成丢失638.8万元，获利15万元；被告人察某不合法吸收大众存款47人次，给被害大众形成丢失250.294万元，获利1万元；被告人韩某不合法吸收大众存款55人次，给被害大众形成丢失360.78万元，获利8万元；被告人周某自己不合法吸收大众存款6人次，给被害大众形成丢失91.1万元，获利7500元。
　　案发后，被告人韩某、周某自动投案，被告人赵某退缴赃物8万元、被告人唐某退缴赃物15万元、被告人察某退缴赃物1万元、被告人韩某退缴赃物8万元、被告人周某退缴赃物7500元，王某退缴赃物3万元。
　　主犯虚伪许诺高薪构成集资欺诈 被判无期徒刑
　　西安法院以为，郭某以不合法占有为意图，以虚伪许诺的高息为钓饵，骗得社会大众集资款，数额格外无穷，其行动已构成集资欺诈罪；刘某、赵某、唐某、察某、韩某、周某未经有关部门同意，向社会不特定人群变相吸收大众存款，数额无穷，其行动均已构成不合法吸收大众存款罪。
　　经查，本案被害大众实践投入金额达7500余万元，有依据证实郭某用于维多利亚KTV项目上的仅有1571万元，郭某在悉数集资过程中，无完好的财政账证，不能供给完好的集资款收取及返还记载，其所称向被害大众返还2000万元摆布没有依据支撑。
　　西安中院终究宣判郭某犯集资欺诈罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收自己悉数产业。刘某犯不合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑七年并处罚金人民币35万元。赵某、唐某、察某、韩某、周某别离被判处一至六年不等的有期徒刑。

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